Łamanie sankcji, nadużycia finansowe w działalności charytatywnej, wykroczenia w sektorze partnerstw publiczno-prywatnych, NFT (ang. Non-fungible tokens) czy przestępstwa w metawersum. O tym, jak skutecznie identyfikować i powstrzymywać przepływ nielegalnego finansowania, dyskutowali międzynarodowi specjaliści i specjalistki w trakcie Fight FinCrime Forum 2022.

Do prania pieniędzy dochodzi najczęściej poprzez nowoczesne technologie w obszarze płatności m.in. poprzez kryptowaluty. Na świecie działa prawie 600 giełd umożliwiających obrót kryptowalutami, wynika z danych magazynu Forbes.
● Zadaniem banków jest wprowadzenie procedur zwiększających bezpieczeństwo, np. ang. Know Your Customer (KYC). Sprawdzają one wiarygodność, weryfikują tożsamość klientów i ich profil transakcyjny. KYC staje się standardem dla giełd kryptowalut i tokenów.
● Fight FinCrime 2022 Forum jest międzynarodową konferencją, która popularyzuje wiedzę o znaczeniu przeciwdziałania przestępczości finansowej.

Przeniesienie wielu aktywności do świata cyfrowego, który staje się alternatywą dla inwestycji i handlu, angażuje coraz więcej podmiotów na rynku. Nowa wizja sieci, czyli metawersum gromadzi przedstawicieli finansów, liderów IT oraz globalnych korporacji, którzy oferują cyfrowe usługi oraz produkty. Z jednej strony metawersum to nowe źródło przychodów dla licznych przedsiębiorstw. Z drugiej, jego mała transparentność i brak regulacji prawnych dotyczących m.in. przeciwdziałania praniu pieniędzy może zwiększać odsetek wykroczeń. Przechwytywanie danych przez hakerów i właścicieli nieuczciwych platform wymiany walut jest coraz częstsze. W tym kontekście siłą są banki, których misją jest dbanie o bezpieczeństwo finansów swoich klientów. Dlatego taki istotne są procedury jak KYC, które weryfikują wiarygodność i tożsamość klientów.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na świecie – obchodzenie sankcji, współczesny handel ludźmi i pranie pieniędzy, Fight FinCrime Forum 2022 jest wezwaniem do dyskusji w gronie specjalistów z instytucji wpływających na bezpieczeństwo. – Naszą misją jest wzrost świadomości i wiedzy. Chcemy stworzyć pierwszy think-tank zajmujący się przeciwdziałaniem przestępczości finansowej, wykorzystujący ponad 40 tys. profesjonalistów i profesjonalistek obecnych na rynku – mówił dyrektor Departamentu Operacji NatWest Polska Bartosz Michałowski.

Fight FinCrime Forum 2022 to trzecia edycja międzynarodowego wydarzenia realizowanego w idei think-tank. Profesjonaliści, pasjonaci i studenci wspólnie szukali nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania oszustwom finansowym i walki z hakerami.

W otaczającej nas sytuacji geopolitycznej, narastającym kryzysie gospodarczym, wojnie w Ukrainie, przestępczość finansowa obok cyberprzestępczości i nielegalnych migracji staje się najpoważniejszym elementem współczesnych problemów, które muszą być rozwiązywane przez współpracę, wymianę doświadczeń i informacji oraz budowaniu świadomości wszystkich obywateli.

Spotkanie było okazją do debaty publicznej i poszukiwania nowych ścieżek walki z wykroczeniami w metawersum, wykradaniem danych za pośrednictwem giełd kryptowalut i przestępstw w sektorze partnerstw publiczno-prywatnych. To także możliwość poznania trendów rynkowych, międzynarodowych zmian legislacyjnych, praktyk wdrożeniowych oraz przekazania doświadczeń z zakresu egzekwowania prawa w dziedzinie przestępczości finansowej.

IW

Dodaj komentarz:

Prezydent w ministerstwie

Prezydent Gorzowa w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. - Z doświadczenia wiem, że najważniejsze są relacje bezpośrednie. Ustalenia, które zapadają wtedy ... <czytaj dalej>

Tarasy jeszcze niedostępne

Woda w Warcie opada, odsłaniają się zalane tarasy. Niestety, ze względów bezpieczeństwa, nie mogą być jeszcze udostępnione. Zdecydowała o tym ekspertyza ... <czytaj dalej>

Apel o pomoc w sprawie odbudowy AJP

W dramatycznej dla uczelni i miasta sytuacji potrzebne jest wspólne działanie. Dlatego prezydent miasta Jacek Wójcicki apeluje o pomoc w ... <czytaj dalej>

Rozmowa z komisarzem Wojciechowskim

Komunikat w sprawie rolników. Zgodnie z wczorajszą rozmową telefoniczną z komisarzem rolnictwa Januszem Wojciechowskim przekazuję, że na najbliższym i ostatnim w ... <czytaj dalej>

«	kwiecień 2024					»
P	W	Ś	C	P	S	N
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30

Piękna inicjatywa w brzydkim mieście

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy

Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog

Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert

Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum

budowa jednostki wojskowej w gorzowie
<czytaj dalej>

ma doswiadczenie w firmie budowlanej poprawiania architektury na małą skalę

cele jakie moge podpowiedzieć
to centrum przesiadkowe <czytaj dalej>

Szkoła na MEDAL.BRAWO...



<czytaj dalej>

"Ktoś biegł tą uliczką przed nami, miał jak my
wzrok zdjęty uczuciem;"
(Kamil Kwidziński, pierwszy wers wiersza Jotunheim< <czytaj dalej>

Ciekawe, że depresji nie mają ci, którzy ciężko pracują, którym brakuje do wypłaty, tym, którzy wyprzedają się tym, którzy starają się <czytaj dalej>